Rửa tiền trong bóng đá Anh

Bóng đá đang được sử dụng như một phương tiện cho hoạt động rửa tiền, một cơ quan chịu trách nhiệm về điều tra các hành vi phạm tội cho biết.

Báo cáo mới đây của đội đặc nhiệm chống các tội phạm tài chính (FATF) cảnh báo rằng bóng đá đang gặp nguy hiểm bởi các hoạt động mua các câu lạc bộ, chuyển giao cầu thủ và cá độ bóng đá. Báo cáo này đã đưa ra một cái nhìn tổng quan về tình hình lậu thuế trong bóng đá nước Anh và cũng đề cập tới vấn đề buôn người, tham nhũng, buôn thuốc phiện và trốn thuế trong môn thể thao vua này.

Báo cáo của FATF đã tiết lộ 2 trường hợp vi phạm trốn thuế không được công khai trước đó của các cầu thủ bóng đá Anh và cho rằng trong cả 2 trường hợp đó đều có sự đồng lõa của các câu lạc bộ.

Theo báo cáo, trong một trường hợp: “Một cầu thủ đã vạch trần hành động vi phạm này. Anh ta đã phát hiện ra tiền bồi dưỡng chữ ký đã được ngụy trang như một phần lệ phí cho một đại diện nước ngoài. Anh ta khẳng định rằng, khi đó đại diện này đã trả anh ta 300,000 bảng Anh ở nước ngoài và trước đó đã không phơi bày hành động này cho các nhà chức trách thuế của nước Anh”.  Báo cáo còn cho hay “Có thể câu lạc bộ có liên quan đã biết rõ việc chi trả cho đại diện đó bao gồm tiền lót tay cho cầu thủ này và lợi nhuận cho câu lạc bộ theo một sự sắp xếp như vậy để tránh một khoản đóng góp an ninh xã hội trị giá 38 000 bảng Anh”.

Trong trường hợp thứ hai, một câu lạc bộ đã trốn thuế thông qua việc sử dụng quyền hình ảnh. Báo cáo cho biết “Một cầu thủ (không phải gốc Anh) đã ký một hợp đồng về bản quyền hình ảnh với một câu lạc bộ. Anh ta đã nhượng lại các quyền này nhằm lợi dụng hình ảnh của mình trên phạm vi thế giới cho một công ty được đăng ký ở một nước có mức thuế thu nhập thấp và đổi lấy cổ phiếu của công ty đó. Không giống như các cầu thủ khác ở câu lạc bộ, anh ta là cá nhân duy nhất không có cả tiền lót tay cho cầu thủ hay thưởng vì sự tận tụy và hình ảnh. Câu lạc bộ này đã không lợi dụng hình ảnh của cầu thủ trong bất cứ hình thức nào và sau 2 năm tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia, chỉ được khuyên rằng hình ảnh này không có giá trị khai thác thương mại. Mặc dù vậy, câu lạc bộ đã đàm phán về các hợp đồng thi đấu cũng như quyền hình ảnh sau 3 năm và tăng mức trả cho cả hai. Câu lạc bộ có liên quan đã thừa nhận rằng hợp đồng về bản quyền hình ảnh là một phần trong các điều kiện tuyển dụng và được trả vượt mức thuế phát sinh là 938,688 bảng Anh. Thuế phát sinh 404,480 bảng Anh cũng đã được trả theo thời gian sau này của hợp đồng quyền hình ảnh”.

Cơ quan thuế và hải quan HM được coi là có liên quan tới cả 2 trường hợp, tuy nhiên vì những lý do về luật pháp mà các nhà chức trách đã không đưa ra bất cứ lời bình luận nào về 2 trường hợp này mặc dù cơ quan chính phủ đã đưa ra một báo cáo về các vụ việc này.  “Rửa tiền là một tội phạm phức tạp mà HMRC đang phải giải quyết.” - Một phát ngôn củacơ quan thuế và hải quan HM cho biết “Chúng tôi có một bản ghi rõ ràng về lĩnh vực thi hành luật và chúng tôi rất coi trọng vấn đề rửa tiền và trốn thuế, tập trung các đầu mối quan trọng để giải quyết các vi phạm này. Những điều tra của chúng tôi có thể và có kết quả trong việc truy tố tội phạm và gửi một thông điệp rõ ràng tới bất cứ ai bị cám dỗ vào hành vi rửa tiền gây ra nhiều nguy hiểm nghiêm trọng.”

FATF đã ngăn chặn hơn 20 trường hợp rửa tiền liên quan tới bóng đá từ những thông tin thăm dò ý kiến của chính phủ và các cơ quan bóng đá ở 25 quốc gia. Báo cáo của FATF cung cấp hàng loạt những đề xuất về giải pháp đối phó với nguy cơ rửa tiền trong bóng đá. Một trong số những đề xuất đó là môn bóng đá này nên áp dụng một bộ luật về các nguyên tắc tốt nhất do hiệp hội bóng đá phát triển và đã giới thiệu một bộ các nguyên tắc áp dụng cho các hành vi rửa tiền. Đề suất này cũng nêu rõ một nguy cơ liên quan tới việc đánh bạc qua Internet và cho rằng vấn đề này có thể sẽ được điều tra trong một nghiên cứu riêng của FATF.

(Bùi Huyền (Theo BBC)